山东玲珑轮胎股份有限公司2018第三季度报告

发布时间:2018-11-01 11:21:58   人浏览 来源: 橡胶技术网

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公司代码:601966 公司简称:玲珑轮胎 

2018 

第三季度报告 

一、 重要提示 

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 

1.3 公司负责人王锋、主管会计工作负责人洪盟及会计机构负责人(会计主管人员)洪盟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 

1.4 本公司第三季度报告未经审计。 

二、 公司主要财务数据和股东变化 

2.1 主要财务数据 

单位:元 币种:人民币 

非经常性损益项目和金额 

适用 不适用 

单位:元 币种:人民币 

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 

单位:股 

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 

三、 重要事项 

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 

1. 境外塞尔维亚投资建设年产1,362万条高性能子午线轮胎项目 

为了进一步提升公司的国际竞争力,推进公司“5+3”战略布局,有效地拓展海外市场,公司拟在境外塞尔维亚兹雷尼亚宁市自贸区内投资99,441.91万美元(折662,482.00万元人民币)建设年产1,362万条高性能子午线轮胎项目(具体信息见公司2018年8月21日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资的公告》,公告编号:2018-063),上述事项已于2018年8月20日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,并经2018年9月5日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过。 

2018年9月17日,公司与塞尔维亚共和国政府在北京签订了《框架协议》,对公司进一步推进项目建设以及公司进入欧洲市场具有重要意义(具体信息见公司2018年9月18日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资进展的公告》,公告编号:2018-069)。 

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 

公司名称:山东玲珑轮胎股份有限公司 

法定代表人:王锋 

日期:2018年10月30日 

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2018-079 

山东玲珑轮胎股份有限公司 

第三届董事会第二十三次会议决议公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

一、董事会会议召开情况 

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2018年10月24日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2018年10月30日在公司会议室召开现场会议。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。 

二、董事会会议审议情况 

本次会议由董事长王锋先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案: 

1、关于审议公司2018年第三季度报告的议案 

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年第三季度报告》(公告编号:2018-081)。 

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 

2、关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司中小投资者单独计票管理制度》的议案 

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司中小投资者单独计票管理制度》。 

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 

三、备查文件 

1、第三届董事会第二十三次会议决议; 

2、上海证券交易所要求的其他文件。 

特此公告。 

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 

2018年10月30日 

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2018-080 

山东玲珑轮胎股份有限公司 

第三届监事会第十九次会议决议公告 

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

一、监事会会议召开情况 

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2018年10月30日下午在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年10月24日以书面、电话和电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。 

二、监事会会议审议情况 

本次会议由监事会主席温波先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案: 

关于审议公司2018年第三季度报告的议案 

监事会认为:公司2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定,报告内容能真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2018年第三季度报告。 

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年第三季度报告》(公告编号:2018-081)。 

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 

三、备查文件 

1、第三届监事会第十九次会议决议; 

2、上海证券交易所要求的其他文件。 

特此公告。 

山东玲珑轮胎股份有限公司监事会 

2018年10月30日 

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2018-082 

山东玲珑轮胎股份有限公司关于 

2018年第三季度主要经营数据的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》要求,山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现将2018年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下: 

一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 

因公司积极开拓国内外配套及零售市场,第三季度销量同比增加5.18%,销售收入同比增加5.84%。 

公司第三季度实现净利润36,015.79万元,同比增加25.84%,主要原因为美元汇率变动产生较大金额汇兑收益,其次公司轮胎销量和销售收入同比有一定程度增长。 

二、主要产品和原材料的价格变动情况 

1、主要产品的价格变动情况 

第三季度轮胎产品价格同比上涨0.63%。 

2、主要原材料的价格变动情况 

公司第三季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布五种主要原材料采购价格同比上涨6.80%。 

三、需要说明的其他事项 

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 

以上经营数据信息来源于公司2018年第三季度财务数据,且未经审计,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 

特此公告。 

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会


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